Росфинмониторинг пресек попытку вывести за границу 50 миллиардов долларов

Фото: www.vladtime.ru

Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин отчитался лично президенту Владимиру Путину.

 

Росфинмониторинг пресек попытку вывести за границу 50 миллиардов долларов при взаимодействии с Верховным судом России в лице команды председателя Вячеслава Лебедева. В суде подтверждали, что деньги липовые.

Чиханчин уведомил, что власти разрабатывают национальную систему, которая классифицирует риски отмывания денег и уже выделено пять зон повышенного внимания. На данный момент, это кредитно-финансовая сфера, наркотрафик, коррупция, нецелевое использование бюджетных денег и спонсирование террористов.

Прежде в СМИ появились данные об отзыве лицензии у латвийской финансово-кредитной организации ABLV. Банк уличили в отмывании денег вкладчиков из РФ и граждан других стран, входивших в СССР. Это стало финишным актом в процессе добровольного закрытия банка, которое было начато еще в середине прошлого месяца. Официальной причиной стал массовый отток клиентских средств и уменьшение капиталов до уровня, которые считается неприемлемым для деятельности банка.

Первыми тревогу забили в США. Еще в феврале они заявили, что банк массово отмывает деньги. Позже Минфин это подтвердил и присовокупил, что за счет этого банк и существовал.


Дарья Светозарова
 
По теме
Коррекция в рубле завершается - GlobalVlad.Ru Знаменательное выступление министра экономического развития 10 сентября, когда рынок был почти на грани паники, а курс доллара подходил почти к 71, М. Орешкин спокойно сказал о том,
25.09.2018
 
Коррекция в рубле завершается - GlobalVlad.Ru Знаменательное выступление министра экономического развития 10 сентября, когда рынок был почти на грани паники, а курс доллара подходил почти к 71, М. Орешкин спокойно сказал о том,
25.09.2018 GlobalVlad.Ru
Остров Русский приобретает самый особый статус в России В выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин дал официальное поручение правительству разработать национальную прог
20.09.2018 Новая газета во Владивостоке
Проститутка - Deita.Ru Трое мужчин и семь женщин предстанут перед  судом по обвинению в  вовлечении в занятие проституцией, в организации занятия проституцией, а также в похищении человека, об этом DEITA.RU  сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.
25.09.2018 Deita.Ru
«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись [видео] Анна СВЕТЛАКОВА «Комсомолка» уже рассказывала про мажора из Петербурга,
20.09.2018 КП Владивосток
Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ - Fishnews.Ru Выставка в Санкт-Петербурге показала растущий интерес к российскому рынку со стороны не только поставщиков оборудования и технологий со всего мира, но и экспортеров рыбы и морепродуктов из стран Африки и Южной Америки.
24.09.2018 Fishnews.Ru
511 - Администрация г. Арсеньев В преддверии дня города в Центральной городской библиотеке прошла презентация библиографического пособия «Памятники и памятные места города Арсеньева».
24.09.2018 Администрация г. Арсеньев
 Концерт духового оркестра «Васэда Брасс» из Японии состоялся в минувшее воскресенье на главной сцене Дворца культуры угольщиков города Артема при поддержке администрации Артёмовского городского округа.
24.09.2018 Администрация Артёмовского городского округа
Некоторым зрителям этот фильм понравился даже больше комедии Александра Гордона Оксана КИСЕЛЁВА Во Владивостоке продолжается международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», стартовавший 21 сентября .
23.09.2018 КП Владивосток
Праздничное мероприятие к 100-летию со дня рождения почетного жителя г. Артема Романа Тесленко прошло в историко-краеведческом музее города.
22.09.2018 Газета Выбор
Глава региона Андрей Тарасенко поздравил уссурийских спортсменов с победой на первенстве мира - Администрация Уссурийского городского округа 24 сентября приморские спортсмены вернулись домой после успешного выступления сборной команды России по кикбоксингу на первенстве мира, которое проходило в Италии.
25.09.2018 Администрация Уссурийского городского округа
Адмирал - Deita.Ru Источник изображения: ХК Адмирал В понедельник «Адмирал» отправился во вторую выездную поездку, в рамках которой сыграет 26 сентября в Нижнем Новгороде с «Торпедо»,
25.09.2018 Deita.Ru
В «Фетисов Арене» прошел второй ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано – основателя единоборства.
22.09.2018 Газета Выбор
После решения, принятого на Сейшелах, была завершена "война" с ВАДА, которая продолжалась с ноября 2015 года Андрей ВДОВИН @av_esq Можно перевести дух на пару мгновений - российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в
21.09.2018 КП Владивосток
Самбистки уссурийской ДЮСШ вернулись домой с очередной победой. На завершившемся в Хабаровске первенстве ДВФО по дзюдо наша девичья команда, костяк которой составили восемь воспитанниц тренера Кристины Сташкевич,
20.09.2018 Уссурийская газета Коммунар
океан-1-1.jpg - Администрация г.Владивостока Новый знаковый объект украсит морской фасад Владивостока. Уникальный многофункциональный комплекс «Океан» в виде гигантского морского лайнера построят инвесторы в районе морского вокзала приморской столицы.
25.09.2018 Администрация г.Владивостока
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подведены итоги работы в области качества и безопасности зерна, семенного контроля с 17 по 21 сентября 2018 года.
25.09.2018 Россельхознадзор
С начала этого года по 21 сентября специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора проведено 2122 исследования почв,
24.09.2018 ФГБУ Приморская МВЛ