Росфинмониторинг пресек попытку вывести за границу 50 миллиардов долларов

Фото: www.vladtime.ru

Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин отчитался лично президенту Владимиру Путину.

 

Росфинмониторинг пресек попытку вывести за границу 50 миллиардов долларов при взаимодействии с Верховным судом России в лице команды председателя Вячеслава Лебедева. В суде подтверждали, что деньги липовые.

Чиханчин уведомил, что власти разрабатывают национальную систему, которая классифицирует риски отмывания денег и уже выделено пять зон повышенного внимания. На данный момент, это кредитно-финансовая сфера, наркотрафик, коррупция, нецелевое использование бюджетных денег и спонсирование террористов.

Прежде в СМИ появились данные об отзыве лицензии у латвийской финансово-кредитной организации ABLV. Банк уличили в отмывании денег вкладчиков из РФ и граждан других стран, входивших в СССР. Это стало финишным актом в процессе добровольного закрытия банка, которое было начато еще в середине прошлого месяца. Официальной причиной стал массовый отток клиентских средств и уменьшение капиталов до уровня, которые считается неприемлемым для деятельности банка.

Первыми тревогу забили в США. Еще в феврале они заявили, что банк массово отмывает деньги. Позже Минфин это подтвердил и присовокупил, что за счет этого банк и существовал.


Дарья Светозарова
 
По теме
Источник изображения: «Deita.ru» В музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске к концу года планируют открыть новый экспозиционный зал «Великая Отечественная война».
23.07.2018
 
Если вы не знаете, что такое дымарь, забрус, не пробовали восковых языков и не пили «парного» меда, значит, никогда не бывали на пасеке.
20.07.2018 Уссурийская газета Коммунар
Научно-практический семинар по картофелеводству, организованный ПримНИИСХом, не сорвали ни прошедший накануне ливень, ни 30-градусная жара, установившаяся в день проведения мероприятия.
21.07.2018 Уссурийская газета Коммунар
Развитие северных территорий Приморья обсуждалось в ходе рабочей поездки главы края Андрея Тарасенко Развитие производственных мощностей,
19.07.2018 Новая газета во Владивостоке
Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" Елена КОНОВА - На похоронах тело Полины накрыли белой тканью, она выглядела как пластиковая,
21.07.2018 КП Владивосток
Фигурист Денис Тен застал воров врасплох, а они исполосовали его ножом [видео] Платон СОЗОНТОВ Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013,
20.07.2018 КП Владивосток
На «Хороводе дружбы» выберут самые необычные экземпляры овощей и фруктов - Ussur.Net В рамках фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы», который состоится 25 августа на большой поляне поселка Радужный, пройдет конкурс «Чудоурожай», сообщает пресс-служба администрации Уссурийска.
23.07.2018 Ussur.Net
Море, солнце и «цветная кукуруза» - Газета Выбор И сошёл Зевс со своими музами на Землю и устроил соревнования и конкурсы, дабы оценить, действительно ли люди столь способны к высоким искусствам, как сообщили ему приближённые.
22.07.2018 Газета Выбор
Хиоки Такаюки. Фото предоставлено оргкомитетом - КП Владивосток Японские артисты представили репертуар гастролей в Приморском крае [программа] Максим Кавалеров Во Владивостоке полным ходом идёт подготовка к важнейшему мероприятию Года Японии в России – гастролям театра Кабуки в че
22.07.2018 КП Владивосток
Рок – звезда оставила негативный отзыв о творчестве молодых музыкантов Людмила ИЛЬИНА Напомним, накануне вечером певица Земфира Рамазанова негативно отозвалась о внешности,
21.07.2018 КП Владивосток
Они строили храм героям войны, поклонялись Иосифу Виссарионовичу и ненавидели женщин Виктория ЯКУШИНА Алексей ИВАНОВ Небольшой 17-тысячный городок Суворов находится в стороне от федеральных трасс на границе Тульской и
20.07.2018 КП Владивосток
Летопись Дальнего Востока получила яркое пополнение Тихоокеанское издательство «Рубеж» выпустило в свет большой подарочный фотоальбом «Янковские.
19.07.2018 Новая газета во Владивостоке
«КП» собрала высказывания о бое из России и незалежной [фото] Роман ГОЛОВАНОВ Украинский боксер Усик по решению судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира,
23.07.2018 КП Владивосток
Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола.
21.07.2018 КП Владивосток
Третий финальный этап чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по мотокроссу прошел в Уссурийске на трассе в районе улицы Штабского.
20.07.2018 Уссурийская газета Коммунар
Партизанское здравоохранение пополнили 12 студентов-практикантов - Администрация Приморского края 12 будущих врачей – студенты, окончившие 1-4 курсы Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), знакомятся с работой опытных коллег в городской больнице №1 Партизанска.
23.07.2018 Администрация Приморского края
AF4A1838.jpg - Администрация Приморского края Медицинские осмотры для выявления раннего потребления запрещенных веществ проведут в школах, средних и высших учебных заведениях Приморья в рамках программы «Безопасный край».
23.07.2018 Администрация Приморского края
Сегодня, 21 июля, дорожные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступят к аварийно-восстановительному ремонту еще одной полосы Некрасовского путепровода.
21.07.2018 Vl.Ru