ЦБ реабилитировал 2400 банковских клиентов

Банк России вывел из «черных списков» ЦБ и Росфинмониторинга 2400 банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании по причине сомнительных операций.

С июня 2017 г. банки информируют Росфинмониторинг о физлицах и компаниях, которым отказали в открытии счета или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Финразведка передает эти сведения ЦБ, а тот обобщает их и рассылает всем кредитным организациям. Несмотря на разъяснения регулятора об уведомительном характере «черных списков», банки предпочитают не обслуживать их фигурантов.

Осенью 2017 г. ЦБ был вынужден разработать механизм реабилитации для добросовестных клиентов: они вправе обратиться в банк, а тот – попросить регулятора исключить гражданина или организацию из списка. Информацию об удалении сведений ЦБ направляет во все банки не позднее рабочего дня. С 30 марта 2018 г. клиенты, которым банк в «обелении» отказал, смогут обратиться в совместную комиссию регулятора и финразведки.

Половина из реабилитированных на 1 марта 2018 г. клиентов – это клиенты Сбербанка,  пишет РБК. Общий объем «черных списков» регулятором не раскрывается. В октябре 2017 г. Росфинмониторинг сообщал о 460 000 отказов в обслуживании.

 

Комментарии (0) Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
4c487a0e95ce991c774ff0ddb180e015acbec1f4.png - Primorye24.Ru Полицейским не удалось попасть в квартиру, где находились юные стрелки Неизвестные устроили стрельбу из окна многоквартирного дома на улице Сельской во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал HARDКОРЮШКА.
Primorye24.Ru
Это письмо в редакцию «Вестника Приграничья» прислала наша читательница, жительница Приграничья.
Газета Вестник Приграничья
Лучших юных чтецов определили во Владивостоке - Администрация г. Владивостока Городской конкурс прошел во Дворце детского творчества Фото Дианы Лащенко Произведения известных поэтов и прозаиков в исполнении юных жителей краевой столицы звучали со сцены городского Дворца детского творчества.
Администрация г. Владивостока