Банду обнальщиков-миллионеров судят в Хабаровске

Банду обнальщиков-миллионеров судят в Хабаровске
Фото: deita.ru
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой", сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.

Читайте также Бывший почтальон-расхититель отделалась легким наказанием в Приморье

Зампрокурора края Максим Собчук утвердил заключение по уголовному делу против 12 участников организованной преступной группы. Они обвиняются по статьям УК РФ "осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "изготовление и сбыт поддельных платежных поручений" и "незаконное образование юридических лиц на подставных лиц".

Все обвиняемые - жители Хабаровска, работающие в коммерческих организациях.

По версии следствия, они организовали преступную группу для инкассации денег с расчетных счетов коммерческих фирм и предпринимателей без оформления документов (т. н. «обналичивание»). Также обвиняемые перечисляли средства «клиентов» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников ОПГ подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, а также оформить счета и банковские карты, а в последующем сопровождали таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Также некоторые из обвиняемых подыскивали «клиентов» – руководителей организаций, которые желали «обналичить» средства.

Обвиняемые по поддельным платежным поручениям перечисляли финансы клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физлиц, с банковских карт которых впоследствии снимались средства. Со снятой суммы обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2%, а оставшиеся наличные передавались клиентам.  За неполных пять месяцев общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе незаконной банковской деятельности, составила не менее 29 млн рублей.

Прокуратура направила дело в Центральный суд Хабаровска.  Ранее привлечены к уголовной ответственности три участника ОПГ, заключившие досудебное соглашение.  Уголовное дело в отношении организатора преступной группы уже рассматривается в Центральном суде Хабаровска.

Кроме того, в рамках расследования возбуждены уголовные дела в отношении троих коммерсантов, незаконно «обналичивших» деньги. Один из «клиентов» уже привлечен к уголовной ответственности.

Также возбуждены уголовные дела в отношении шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ). Одна хабаровчанка уже оштрафована на 100 тысяч рублей.

ИА "Дейта"

Ещё новости о событии:

В состав организованной преступной группы вошли 12 человек В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников организованной преступной группы.
16:08 20.02.2017 VostokMedia.Com - Владивосток
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой", сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.
13:07 20.02.2017 Ussurbator.Ru - Уссурийск
Банду обнальщиков-миллионеров судят в Хабаровске - Deita.Ru
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой", сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.
11:13 20.02.2017 Deita.Ru - Владивосток
 
По теме
В дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение 54-летней гражданки о возгорании автомобиля в районе улицы Русской.
Оператор системы 112 Елена Голикова принимает сообщения для пожарных, полиции и «скорой» - Газета Вести Лишь четверть звонков, поступающих в течение одного месяца по номеру вызова экстренных служб «112», касаются непосредственно работы полиции, пожарной охраны или скорой помощи.
Газета Вести
ДТП на улице Партизанской - Газета Вести 02 На прошлой неделе в округе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие.
Газета Вести
Родителям дошкольников напомнили о безопасности - МЧС по Приморскому краю В г. Артём прошло общегородское онлайн совещание для родителей дошкольников В ходе мероприятия с вопросом профилактики пожарной безопасности выступил заместитель начальника службы пожаротушения 19-го пожарно-спасатель
МЧС по Приморскому краю
390fb5bec690a1c8dd359ca440f408c79294136c.jpeg - Primorye24.Ru Девочка пострадала в ДТП, в котором погибла женщина и две несовершеннолетние За жизнь единственной выжившей в страшном ДТП девочки до сих пор борются приморские медики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минздрав Приморья.
Primorye24.Ru
«Открылся бал. Кружась, летели четы младые за четой, одежды роскошью блестели, а лица – свежей красотой» - Газета Вести Шуршат пышные платья, барышни с волнением поправляют цветы и ленточки в прическах, ажурные и атласные перчатки, решительно или робко берут под руку элегантных кавалеров.
Газета Вести