Во Владивостоке следователи завершили расследование уголовного дела о мошненнеческих действиях в сфере кредитования. Задержанные члены члены организованной группы причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.
По информации пресс-службы УМВД по Владивостоку, 38-летний мужчина в 2012 году создал организованную группу из шести человек, нигде не работающих. Обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки для получения крупных кредитных займов. В банки мошенники представляли ложные сведения о финансовом состоянии и «деятельности» возглавляемых злоумышленниками фирм.
После получения средств своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики члены организованной группы не исполняли, денежные средства не возвращали. Всего обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции в 2013 году в ходе спецоперации. У обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.
Как сообщили VL.ru в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, теперь задержанным грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в суд.
Источник — Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю; VL.ru