Хабаровчане заработали 29 миллионов рублей на обороте наличных купюр

В состав организованной преступной группы вошли 12 человек

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников организованной преступной группы. Обвиняемые незаконно занимались банковской деятельностью, присвоив себе за пять месяцев 29 миллионов рублей. Злоумышленники живут в краевом центре и работают на различных должностях в коммерческих организациях.

По версии следствия, обвиняемые организовали преступную группу, чтобы обналичивать деньги с расчётных счетов коммерческих фирм и предпринимателей без оформления нужных документов. Также фигуранты перечисляли средства «клиентов» другим юридическим лицам, чтобы потом получить вычеты по НДС и искусственно уменьшить размер прибыли, на которую начисляются налоги.

Некоторые участники группировки подыскивали людей, которые были готовы за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, оформить счета и банковские карты, а впоследствии сопровождали таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие обвиняемые снимали наличные с карт, третьи готовили фиктивные документы для отчёта перед надзорными и финансовыми учреждениями.

Также злоумышленники искали клиентов — руководителей организаций, которые хотели обналичить деньги своих фирм с расчётных счетов в банках. Обвиняемые по поддельным платёжным поручениям перечисляли средства клиентов при посредничестве подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, а потом снимали наличность с их банковских карт. Со снятой суммы злоумышленники вычитали «комиссию» — не меньше двух процентов, а оставшиеся деньги передавали клиентам.

За неполных пять месяцев фигуранты получили не меньше 29 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело направили в Центральный районный суд дальневосточной столицы. К ответственности уже привлекли троих участников группы, которые заключили досудебные соглашения. На организатора завели отдельное дело, которое тоже рассматривают в суде.

Кроме того, уже признали виновным одного из «клиентов», который «обналичивал» деньги. Также к ответственности привлекут шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц. Одну злоумышленницу уже оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ещё новости о событии:

Хабаровчане заработали 29 миллионов рублей на обороте наличных купюр - VostokMedia.Com
В состав организованной преступной группы вошли 12 человек В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников организованной преступной группы.
16:08 20.02.2017 VostokMedia.Com - Владивосток
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой", сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.
13:07 20.02.2017 Ussurbator.Ru - Уссурийск
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 12 участников ОПГ, занимавшихся незаконной "обналичкой", сообщили ИА Дейта в региональной прокуратуре.
11:13 20.02.2017 Deita.Ru - Владивосток
 
По теме
Представитель Большекаменской межрайонной прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 64-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве.
Под председательством исполняющего обязанности прокурора края Дмитрия Попова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Прокурор г. Арсеньева утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа.
Председатель Законодательного Собрания Приморья Антон Волошко поздравил сотрудников пенитенциарных учреждений региона со 145-летием уголовно-исполнительной системы России и 85-летием уголовно-исполнительной системы края.
Оператор системы 112 Елена Голикова принимает сообщения для пожарных, полиции и «скорой» - Газета Вести Лишь четверть звонков, поступающих в течение одного месяца по номеру вызова экстренных служб «112», касаются непосредственно работы полиции, пожарной охраны или скорой помощи.
Газета Вести
ДТП на улице Партизанской - Газета Вести 02 На прошлой неделе в округе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие.
Газета Вести
Родителям дошкольников напомнили о безопасности - МЧС по Приморскому краю В г. Артём прошло общегородское онлайн совещание для родителей дошкольников В ходе мероприятия с вопросом профилактики пожарной безопасности выступил заместитель начальника службы пожаротушения 19-го пожарно-спасатель
МЧС по Приморскому краю
390fb5bec690a1c8dd359ca440f408c79294136c.jpeg - Primorye24.Ru Девочка пострадала в ДТП, в котором погибла женщина и две несовершеннолетние За жизнь единственной выжившей в страшном ДТП девочки до сих пор борются приморские медики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Минздрав Приморья.
Primorye24.Ru
«Открылся бал. Кружась, летели четы младые за четой, одежды роскошью блестели, а лица – свежей красотой» - Газета Вести Шуршат пышные платья, барышни с волнением поправляют цветы и ленточки в прическах, ажурные и атласные перчатки, решительно или робко берут под руку элегантных кавалеров.
Газета Вести