ЦБ РФ аннулировал лицензию банка "Финансово-Промышленный Капитал"

ЦБ РФ аннулировал лицензию банка "Финансово-Промышленный Капитал"
Фото: www.vladtime.ru
С 9 февраля текущего года Банк России решил аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал», являющегося участником системы по страхованию вкладов.  

 

Согласно полученным данным отчетности, по величине активов, по состоянию на 1 января, кредитная организация занимала в банковской системе Российской Федерации 297-е место, о чем говорится в официальном сообщении регулятора. Данные Центробанка указывают на то, что в деятельности банка удалось установить неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (или же отмыванию) дохода, который был получен преступным путем, а также финансированию терроризма в части достоверности представляющихся в уполномоченные органы сведений. Учитываются и операции, которые подлежат обязательному контролю.   В расчетных документах полнота отображаемой информации вызывала существенные сомнения. В ходе надзора за деятельностью кредитной организации удалось установить признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, что направляется в Банк России.   Неоднократно со стороны регулятора в отношении КБ «ФПК» применялись меры надзорного реагирования, однако банковская администрация не принимала никаких решительных действий по этому поводу и никак не пыталась нормализовать деятельность, что отмечается в сообщении.
Николай Офицеров

Ещё новости о событии:

Накануне Банк России лишил московский банк «Финансово-промышленный капитал» права заниматься банковской деятельностью.
01:57 10.02.2018 VostokMedia.Com - Владивосток
ЦБ РФ аннулировал лицензию банка "Финансово-Промышленный Капитал" - VladTime.Ru
С 9 февраля текущего года Банк России решил аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал», являющегося участником системы по страхованию вкладов.
18:00 09.02.2018 VladTime.Ru - Владивосток
primpress.ru |  Начнется с 1 апреля. Россиян готовят к резкому изменению цен на автомобили - Деловой еженедельник Конкурент primpress.ru С 1 апреля вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Деловой еженедельник Конкурент
Добровольные пожарные дружины - скорая помощь в борьбе с палами - Администрация Находкинского городского округа Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа призывает неравнодушных жителей городского округа вступать в ряды добровольной пожарной дружины (ДПД).
Администрация Находкинского городского округа
Это письмо в редакцию «Вестника Приграничья» прислала наша читательница, жительница Приграничья.
Газета Вестник Приграничья
Лучших юных чтецов определили во Владивостоке - Администрация г. Владивостока Городской конкурс прошел во Дворце детского творчества Фото Дианы Лащенко Произведения известных поэтов и прозаиков в исполнении юных жителей краевой столицы звучали со сцены городского Дворца детского творчества.
Администрация г. Владивостока